香港银行等金融机构调查客户情况和提交的账户信息，并出具“尽职调查表格”。
起初，许多企业家忽视了这份令人费解的银行调查问卷，但随之，许多银行账户被关闭了
那么，香港公司的尽职调查怎么样了？
关于香港公司的职务调查
由于香港在地理位置、制度和政策、人才储备等诸多方面的优势，它已经成为内地企业“走出去”的重要桥头堡，也是中国与“一带一路”各国实现互联互通的理想平台。
商务部的数据显示，中国对外投资有相当一部分是由投资者投资、收购和进入目标企业在香港设立的持股平台完成的。
为了防止非法资金入侵，香港采取了许多措施，筛选入侵的资本。 首先香港签署了CRS协定，与跨国交换了资产税务信息。
其次要推行SCR政策，对管辖注册的公司管理者进行信息收集，切实掌握重要管理权者的资料。 并要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查，更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际管理人员信息。 据此建立了全面的信息资料管理系统。
为什么需要尽职调查
香港公司登记局应当要求完善尽职调查工作，按照洗钱和恐怖分子筹资规定的指导，要求各香港公司完善尽职调查工作。
尽职调查的主要目的是验证和验证客户的实际情况，包括客户的主体资格是否合法合格，经营状况是否正常； 客户面临的风险等。
在投资和收购过程中，在香港进行尽职调查，特别是法律尽职调查，往往是“走出去”项目的关键。 无论是已经注册的香港公司还是新注册的香港公司，都一定会被要求对SCR和KYC进行尽职调查。
香港公司新注册的两类职务调查
香港公司新注册的KYC尽职调查也非常全面，其中包括以下两种情况：
1自然人控股集团设立的公司需要登记进行KYC的自然人
1、占股份比例10%的所有自然人；
2、所有董事，不论是否占有股份；
3、直接或间接控制公司的其他自然人。
自然人KYC资料：
自然人身份证的清晰扫描或照片。 身份证提供鲜明的正反面照片，护照提供照片页鲜明的扫描件和照片。
自然人拿着证明书拍半身照片。
地址证明书(半年内水电费单据、银行月结单、快递单据)被清晰扫描。
2、设立了实体/公司控股公司的公司，需要注册的公司有
1、直接控股的营业执照/登记证书扫描件
2、公司的股权结构图需要法人/董事签字
3、提供追踪间接持股比例10%以上的自然人股东或公共公司的自然人的KYC资料和公司的KYC资料。
公司的KYC资料：
公司注册证书/营业执照扫描件
上市公司时，提供证券交易所名称及证券编号
其他公共机构(提供统一信用代码)。
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